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2009.04.30
凌陽科技股東會通過保留九十七年度盈餘
並完成第八屆董事及監察人改選

凌陽科技股份有限公司今(30)日上午九時於新竹科學園區工業東二路一號302室(新竹科學園區科技生活館)召開九十八年股東常會,會中通過九十七年度盈餘分配案,除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外,為因應未來經濟環境,剩餘盈餘加計以前年度未分別盈餘,保留於以後年度再行分派。並完成第八屆董事及監察人改選,其中七席董事包含三席獨立董事,分別由朱博湧、魏哲和以及黃顯華擔任第八屆凌陽科技獨立董事;藉由三位獨立董事在管理、技術與財金專業領域上的長期資歷與成就,可望提供凌陽科技董事會更精進的指導與監督,以強化公司治理、增加獲利與永續經營成長。

朱博湧教授畢業於美國普渡大學,取得企管博士學位,曾擔任第一屆交通大學EMBA學程執行長、美國史丹佛大學商學院訪問學者、標竿學院院長與科技管理學會院士榮譽,目前任教於交通大學管理科學系所。

魏哲和教授畢業於美國西雅圖華盛頓大學,取得電機博士,曾擔任行政院國科會主委、交通大學研究發展委員會執行長、交通大學電機資訊學院院長與交通大學副校長,目前任教於國立交通大學電子系。

黃顯華先生畢業於國立政治大學,取得財政碩士,曾擔任金鼎綜合證券公司執行副總經理、兆豐金控倍利國際證券公司總經理、倍利控股公司董事長、行政院金融監督管理委員會專任委員,目前擔任海峽兩岸資本市場交流委員會召集人。

凌陽科技第八屆董事及監察人改選,總計選出七席董事及三席監察人,任期期間自民國九十八年五月十一日起至民國一零一年五月十日止屆滿,為期三年。

九十八年股東常會重要決議事項如列:
一、承認97年度營業報告書及財務報表。凌陽科技97年全年銷售淨額為新台幣60億9仟3佰萬元,稅後淨利為新台幣8佰萬元,每股盈餘0.01元。
二、承認97年度盈餘分配案。除依法提列法定盈餘公積新台幣838,385元及特別盈餘公積428,914,014元外,為因應未來經濟環境,剩餘盈餘加計以前年度未分配盈餘合計新台幣1,161,239,891元,保留於以後年度再行分派。
三、核准修訂「凌陽科技股份有限公司及子公司背書保證作業程序」。
四、核准修訂「資金貸予他人作業辦法」。
五、核准修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
六、完成第八屆董事、監察人改選,計選出黃洲杰、詹文雄、遠見科技股份有限公司、海德威電子工業股份有限公司、朱博湧、魏哲和及黃顯華等七席董事,以及劉德忠、林維民及李珮瑜等三席監察人。其中七席董事包含三席獨立董事,分別為朱博湧、魏哲和及黃顯華。
七、核准解除「本公司董事競業禁止之限制」。

關於凌陽

凌陽科技成立於1990年,為數位影音多媒體與車載娛樂資訊晶片暨系統解決方案領導廠商, 產品應用於家庭影音娛樂DVD播放機, 卡拉OK,外接式音響,車用資訊娛樂系統,以及先進駕駛輔助系統(ADAS)等等。 凌陽科技因深耕消費性與多媒體領域,累積深厚的研發實力,目前亦提供高品質與最佳的高速介面IP、高效能資料轉換器IP與類比IP。
凌陽科技總部位於台灣,在香港、上海、深圳及成都等地各設有服務據點,提供客戶完善的系統支援和技術服務。
凌陽科技已在台灣證券交易所掛牌上市,股票代號2401;另在倫敦交易所掛牌交易,發行全球存託憑證,股票代號SUPD。 如需進一步了解凌陽科技,請參訪公司網站:www.sunplus.com

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