董事會

凌陽科技董事會設置七席董事，於民國110年7月20日股東常會完成第12屆董事改選，其中七席董事包含四席獨立董事，任期自民國110年7月20日起，為期三年。董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長。

董事會成員簡歷

黃洲杰 董事

黃洲杰先生為本公司董事長，擁有清華大學電機工程研究所碩士學位。於79年創辦本公司，並擔任本公司及集團內子公司董事長至今，目前尚擔任芯鼎科技(股)公司、遠見科技(股)公司及晶絡科技(股)公司等多家公司董事。在此之前，黃洲杰先生於76年至79年於矽統科技(股)公司擔任副總經理，70年至 76 年擔任工研院電子所計畫負責人。

詹文雄 董事

詹文雄先生擁有臺灣大學國際企業管理研究所碩士學位，自98年起擔任本公司董事。詹文雄先生於96年至103年間，曾擔任華彥資產管理(股)公司董事長、凌巨科技(股)公司董事、佳能企業(股)公司董事、台灣樂菲(股)公司董事長及多家公司監察人及董事。104年至107年曾擔任中由開發(股)公司董事長、一品光學工業(股)公司董事、軒郁國際(股)公司董事及多家公司董事、監察人。98年至111年間曾擔任芯鼎科技(股)公司董事、董事長兼總經理。目前詹文雄先生擔任新應材(股)公司董事長、彥文資產管理顧問(股)公司董事、映泰(股)公司獨立董事、年興紡織(股)公司獨立董事、佳能企業(股)公司董事及多家公司董事、監察人。

遠見科技(股)公司 法人董事代表人舒偉仁

遠見科技(股)公司法人代表人舒偉仁先生擁有文化大學會計系學士學位，自103年起擔任本公司董事。109年之前，舒偉仁先生曾擔任遠見科技(股)公司董事、維熹科技股份有限公司獨立董事及其他多家公司董事及監事。舒偉仁先生現任遠見科技(股)公司總經理、北京金遠見電腦技術有限公司董事、奈特視訊科技(股)公司監察人，熱映光電(股)公司董事。

魏哲和 董事

魏哲和先生擁有美國西雅圖華盛頓大學電機博士學位，自98年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前，魏哲和先生於71年至90年間先後擔任國立交通大學電子工程學系系主任、電子工程研究所所長及國立交通大學副校長、國科會主委。自93年至今擔任新世紀光電(股)公司獨立董事暨薪酬委員、智易科技(股)公司董事、旺宏電子(股)公司董事。目前於國立陽明交通大學電子工程學系兼任教授。

黃則仁 獨立董事

黃則仁先生擁有台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士學位，自100年起擔任本公司薪酬委員、獨立董事及審計委員。在此之前，黃則仁先生自95年起陸續擔任景岳生物科技(股)公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員、三豐建設(股)公司薪酬委員、獨立董事暨審計委員、Framy Inc.董事至今。於102年至107年間曾擔任宏陽科技(股)公司董事、寒舍餐旅管理顧問(股)公司董事、監察人。目前擔任盛鑫聯合會計師事務所執業會計師兼所長。

陳瑞琦 獨立董事

陳瑞琦先生擁有交通大學理學院(科技與數位學習課程)碩士學位，自110年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前，於90年至107年間曾擔任眾達國際法律事務所律師、英華達(股)公司律師、華創財務顧問(股)公司董事長。目前擔任可取國際(股)公司獨立董事、中天國際法律事務所律師。

郭聰鈴 獨立董事

郭聰鈴先生擁有Penn State University電腦工程碩士學位，自110年起擔任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。在此之前，郭聰鈴先生於91年至94年間擔任宇力電子(股)公司 CEO、94年至97年間擔任nVidia 副總裁、98年至106年間擔任憶正科技(股)公司總經理、106年至108年間擔任晶兆創新(股)公司CEO。

董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

1.本公司『公司治理實務守則』第二十條(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2.本公司現任董事會成員七席中：
(1)一般董事成員：具有清華大學電機工程研究所碩士、台灣大學國際企業學碩士、文化大學會計系學士等成員所組成。
(2)獨立董事成員：具有美國西雅圖華盛頓大學電機博士、台灣科技大學財務金融研究所EMBA管理學碩士、台灣大學法律系學士、交通大學理學院(科技與數位學習課程)碩士、Penn State University電腦工程碩士等專業背景及專業技能成員所組成。
(3)本公司注重董事成員之產業經驗及專業能力，具產業經驗董事比率目標為50%，財務會計稅務專業董事至少1席；長於法律事務董事至少1席。目前本公司7位董事中，具備產業經驗董事有黃洲杰、詹文雄、舒偉仁、魏哲和、郭聰鈴共5位董事，比例達57.14%；具備財務會計稅務者有黃則仁共1位董事，席次達100%；具備法律事務者有陳瑞琦共1位董事，席次達100%。

3.本公司具有員工身份之董事佔比為14%，獨立董事占比為57%。一位獨立董事任期年資在九年以上，一位獨立董事任期年資六年，其他二位獨立董事任期年資在一年內。一位董事年齡在70歲以上，二位在60~69歲，四位在60歲以下。

本公司董事會成員及重要管理階層接班規劃

(一)	董事會成員之接班規劃：
	(1)	本公司目前董事共計7名(含獨立董事4名)，「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化。
	(2)	本公司以下列標準建置董事會人選資料庫： 2.1 與公司核心價值相符，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。 2.2 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。 2.3 考量多元化董事會成員之接班規劃，主要延攬具備經營管理、法律、會計、產       業、技術、行銷之外部專業人士。
	(3)	本公司明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，作為日後遴選董事之參考。
(二)	重要管理階層之接班規劃：
		本公司經理人為重要管理階層，皆具備必要的專業技能及經歷，負責組織經營及營運管理等相關業務。 為培育經理人的接班人選，除透過訓練機制提升可能的接班人專業及管理能力外，亦委以專案任務、職務代理及安排參與內部重要經營管理會議進行實務培訓，並定期透過績效考核制度以及年度訪談機制落實與檢討接班規劃。